9月25日，大成律师事务所在大成北京总所举办“大成刑事汇第29期——全球视野下的资产守护：投资纠纷与侵财犯罪追索实务交流会”。本次活动由大成北京总所刑事专业组主办，大成青年律师工作委员会协办，大成律师事务所合伙人徐净菡律师担任组织者和主持人。活动特邀美国Sequor Law律师事务所执业律师、前佛罗里达州迈阿密-戴德州检察官Joseph Rome先生担任主讲嘉宾，众多大成律师及相关领域专业人士与会。
当前，随着中国企业“走出去”步伐加快，投资纠纷和财产侵犯案件中的跨境资产转移问题日益凸显。债务人或行为人可能利用离岸公司、美元交易清算渠道乃至比特币等方式，将资产转移至美国、开曼群岛等地，导致国内债权人和刑事被害人在传统法律途径下难以有效追回。围绕这一实务痛点，本次交流会聚焦全球资产追索、境外调查、冻结与执行等核心议题，旨在提升律师在跨境资产追索领域的专业协作能力。
主题分享中，Joseph Rome先生结合其在国际商业纠纷、资产追回和反欺诈领域的经验，介绍了美国法律体系在全球资产追索中的相关机制。他概述了美国诉讼查明手段的独特特征，重点讲解“depositions”（庭外证词录取）在国际追索案件中的作用；并分析了从纽约金融清算机构获取信息的潜力。由于全球大量美元交易可能通过纽约中介银行清算，即使交易看似与美国无关，也可能通过传票获取记录，为追踪跨境美元流动提供路径。他还介绍了在美国执行中国法院判决和仲裁裁决的成熟机制，提及美国作为《纽约公约》缔约国，执行中国仲裁裁决相对简单，并引用2021年纽约州法院案例说明中国判决在美国获得承认的可能性。
徐净菡律师在开场致辞中指出，在日常诉讼和当事人咨询中，资产外逃情况时有发生。通过与境外律师合作，可以为客户提供更全面的解决方案，协助中国客户开展境外资产调查、冻结和返还，通过全球资产追索维护中国当事人的合法权益。互动环节中，参会律师就调查债务人的美国公司资产和银行账户、第三方传票签发等问题与主讲嘉宾交流。Rome先生介绍了欺诈转移诉讼、1782条申请、破产承认程序、清算机构追踪及特殊法院命令等思路。徐净菡律师在总结中表示，通过与Sequor Law等国际伙伴合作，大成能为中国企业提供一站式全球追索服务；从国内报案到境外调查、冻结和执行，可联动全球多个司法辖区的律师，实现资产守护。她强调，大成已在多个案件中采用类似模式，从海外帮助客户挽回损失。据了解，大成刑事汇是大成北京总所刑事专业组系列专业化活动的品牌项目，旨在针对刑事实务、社会热点、重大疑难案件、刑事法律法规政策解读、客户案件抗辩演练等多方面议题，由资深刑事专业律师进行专业探讨、深入交流，以期为客户提供优质高效法律服务。
对大成而言，本次交流不仅深化了律师对跨境追索机制的理解，也进一步强化了以国际协作应对跨境资产转移痛点的共识。面对资产外逃手段日趋复杂、司法辖区分散、证据与执行链条拉长的现实，单一法域内的传统路径往往难以独立完成资产查找、冻结与返还。律师服务需要从案件前端风险预防，延伸到境外证据获取、资产调查、临时措施、判决与仲裁裁决跨境承认执行等环节，并在不同法域之间建立高效、合规的协作机制。
基于本次交流形成的专业启发，大成将继续拓展全球网络，深化与Sequor Law等国际伙伴的协作，围绕客户在投资纠纷和侵财犯罪追索中的真实需求，优化跨境案件协作流程。具体而言，大成将进一步发挥多法域律师联动优势，在案件评估阶段加强对境外资产线索、美元清算记录、离岸架构及加密货币转移可能性的综合研判；在推进阶段，结合相关法域程序工具，审慎选择境外调查、冻结、执行及返还路径；在服务链条上，持续完善从国内报案到境外调查、冻结和执行的一站式全球追索服务，并向前延伸至风险预防，围绕资产返还等环节不断优化服务衔接，努力为客户提供更全面、更具操作性的解决方案。
大成始终关注中国企业“走出去”过程中的合法权益保护。未来，大成将继续以专业能力和全球协作网络为支撑，帮助中国企业及当事人在跨境投资纠纷与侵财犯罪追索中依法维权，提供从预防到追索的全链条法律服务，以务实、合规、高效的专业行动守护客户全球资产安全，助力企业在国际化经营中行稳致远。